ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临 2025-005

杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十次会议于2025年3月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年3月7日送达各位董事。应出席董事9名，实际出席9名，由董事长刘加勇主持，部分监事、高管列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案》。为推进全资子公司黄山市天目药业有限公司产能提升及技术改造项目，公司同意以自有资金分批增资5,000万元，增资后注册资本由3,000万元增至8,000万元。该议案已由战略委员会审议通过，具体内容见同日披露的增资公告，尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年3月26日在浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见同日披露的股东大会通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会 2025年3月11日