琏升科技: 第六届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第四十二次会议决议公告）

琏升科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2025年3月7日上午10:00以通讯表决方式召开，由董事长黄明良先生召集和主持，7名董事全部出席，监事及高级管理人员列席。会议通知和召开程序符合相关法律法规和公司章程。

会议审议通过两项议案：

关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案：鉴于2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，为保证发行工作的延续性和有效性，同意将决议有效期延长12个月至2026年3月27日，发行方案及其他内容保持不变。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。独立董事一致同意并提交董事会审议。关联董事黄明良、朱江、王新回避表决，最终表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该议案还需提交2025年第二次临时股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：公司定于2025年3月25日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网上的相关通知。全体董事无异议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

琏升科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月八日