（原标题：2025年第二次临时股东大会会议材料）
湖南金博碳素股份有限公司将于2025年3月14日召开第二次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室，采用现场与网络投票相结合的方式。会议将审议多项议案，主要包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、涉及关联交易事项、签署《附条件生效的股份认购协议》、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划、授权董事会办理发行股票事宜及募集资金投向属于科技创新领域的说明。
议案内容涵盖发行股票的种类、面值、发行方式、定价基准、发行对象、发行数量、限售期、上市地点、募集资金用途及决议有效期等细节。金博高新科技产业集团有限公司作为控股股东将全额认购本次发行的股票，发行价格为18.65元/股，募集资金总额不超过1亿元，主要用于补充流动资金。会议还将审议前次募集资金使用情况及未来三年股东分红回报规划等事项。
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