双良节能: 双良节能系统股份有限公司八届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：双良节能系统股份有限公司八届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-007 转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司八届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月6日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长缪文彬先生主持，审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

（2）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2025-008、2025-009）。