美瑞新材: 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿））

美瑞新材料股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额为19,698.91万元，扣除发行费用后将全部用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”和“年产3万吨水性聚氨酯项目”。发行对象包括北京益安资本管理有限公司旗下的三支私募基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等15名投资者，发行价格为14.38元/股，发行数量为13,698,824股。本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，旨在提升公司核心竞争力和盈利能力。项目预计效益基于现阶段国家产业政策及市场环境，但存在工程进度、投资成本、市场环境变化等风险。公司控股股东和实际控制人王仁鸿先生直接和间接控制公司56.54%的股份，本次发行不会导致公司控制权发生变化。公司已对募投项目的可行性进行了充分论证，但仍面临市场开拓、产能消化、原材料价格波动等风险。此外，公司前次募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”因市场因素影响，2024年1-9月实现净利润-423.12万元，预计全年无法达到预计效益。公司承诺将严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保募集资金合理规范使用。