（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告）
证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-019
上海泓博智源医药股份有限公司将于2025年3月20日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室。网络投票时间为2025年3月20日9:15～15:00。股权登记日为2025年3月14日。
会议审议事项包括：1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，应选4人；2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，应选3人；3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，应选3人。上述议案采用累积投票制。
登记时间为2025年3月17日9:00-16:00，登记方式包括现场登记、信函或传真。法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等文件；自然人股东需提供身份证、股东账户卡等文件。联系人：李秋丽、蒋胜力，电话：021-50720100，传真：021-50720097 ext. 266，电子邮件：info@pharmaresources.cn。
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