粤高速Ａ: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月3日召开，会议应到董事13名，实到董事13名。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度全面预算》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理业务报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》、《2024年度债务风险情况分析报告》、《关于确认2025年度资产负债约束指标》、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《关于2025年度预计日常关联交易》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》、《独立董事独立性自查情况报告》、《2025年度投资计划》、《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目》、《关于公司领导班子2024年薪酬分配结果》、《2024年度内部审计工作报告》和《2025年度内部审计工作计划》。

其中，《2024年度利润分配预案》提出每10股派发现金股利5.23元（含税）。部分议案涉及关联交易，相关董事回避表决。多项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。