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文一科技: 文一科技第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-04 10:59:56

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（原标题：文一科技第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600520 证券简称：文一科技公告编号：临 2025—011

文一三佳科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年3月3日召开，全体董事出席。会议审议通过以下议案：

推选裴晓辉先生为公司董事长，昌望先生为副董事长，任期三年。
调整第九届董事会专门委员会委员，包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
聘任丁宁先生为公司总经理，昌望先生为常务副总经理兼财务总监，陈迎志先生为总工程师，谢红友先生为副总经理，夏军先生为董事会秘书，任期均为三年。
制定《公司舆情管理制度》，旨在提高公司应对舆情的能力，保护投资者权益。
变更公司全称，由“文一三佳科技股份有限公司”变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”，需提交股东大会审议。
修改《公司章程》，涉及公司名称、发起人持股情况及信息披露媒体等条款，需提交股东大会审议。
决定于2025年3月19日召开第二次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。文一三佳科技股份有限公司董事会，二○二五年三月三日。

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