健盛集团: 健盛集团第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：健盛集团第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-010

浙江健盛集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月3日在公司六楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长张茂义先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》：公司于2024年2月6日审议通过《关于浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案的议案》，并于2024年2月22日经股东大会审议通过。截至2025年2月21日，公司实际回购股份15,817,400股，占公司总股本的4.29%，使用资金总额160,023,252.20元。公司已于2025年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述回购股份。公司注册资本由人民币369,000,549元减少至353,183,149元，股份总数由369,000,549股减少至353,183,149股。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年3月19日在公司六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。浙江健盛集团股份有限公司董事会2025年3月3日。