（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-012
神驰机电股份有限公司将于2025年3月18日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月18日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1.《关于独立董事津贴的议案》；2.《关于续聘会计师事务所的议案》；3.《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，包括艾纯、谢安源、王春谷、陈跃兴、艾姝彦、欧春梅；4.《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，包括刘向强、魏艳、赵立军；5.《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括刘斌、朱启东。
股权登记日为2025年3月11日。登记时间为2025年3月17日9:00-17:30，地点为神驰办公楼4楼证券部。联系人：李举、杜春辉，电话：023-88027304，邮箱：dsh@senci.com。
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