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五洲新春: 五洲新春第四届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-01 02:26:52

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（原标题：五洲新春第四届董事会第三十一次会议决议公告）

浙江五洲新春集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2025年2月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长张峰主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

换届选举第五届董事会非独立董事：提名张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷为第五届董事会非独立董事候选人。
换届选举第五届董事会独立董事：提名李大开、卢生江、徐蕾为第五届董事会独立董事候选人。
拟签订对外投资协议：具体内容详见同日披露的2025-011号公告。
召开2025年第二次临时股东大会的通知：具体内容详见同日披露的2025-012号公告。

上述议案均获全票通过，且需提交股东大会审议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。附有第五届董事会董事候选人简历。

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