（原标题：第十届董事会第二十九次会议决议公告）
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-004 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月27日上午9：30在鲁泰总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司监事及部分高管列席。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司<估值提升计划>的议案》，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2. 《关于公司向北京银行股份有限公司济南分行申请1亿元综合授信额度的议案》，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 3. 《关于公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请3亿元综合授信额度的议案》，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。鲁泰纺织股份有限公司董事会2025年3月1日。
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