（原标题：董事会议事规则）
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序。董事会由股东大会选举产生，负责经营管理公司法人财产，是公司经营决策中心。董事为自然人，任期3年，可连选连任，由股东大会选举或更换。董事候选人由现任董事会或持有3%以上股份的股东提名，需经董事会资格审核并在股东大会上累积投票选举。
董事应遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取私利或损害公司利益。董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。
董事会由9名董事组成，设董事长1名，负责召集股东大会并向其报告工作，执行股东大会决议，决定公司经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开2次，临时会议由特定主体提议召开。董事会会议通知应提前发出，会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。
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