建元信托: 第九届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十四次会议决议公告）

建元信托股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长秦怿先生主持，审议通过多项议案：

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《董事会风险控制与审计委员会2024年度履职情况报告》《关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》《2024年度关联交易整体情况报告》。

2. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事钱晓强、屠旋旋回避表决。

3. 审议通过《关于制定<建元信托股份有限公司市值管理制度>的议案》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》《公司2024年度社会责任报告》。

4. 审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员履职及考评情况的议案》《关于2024年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度稽核审计工作总结与2025年度审计计划》《公司2024年度合规风险管理自我评估报告》《关于<2024年度消费者权益保护工作报告及2025年度工作计划>的议案》。

5. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

以上议案均获得全票通过，部分议案将提交股东大会审议。