联科科技: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

山东联科科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2025年2月27日召开，应到委员3人，实到委员3人，会议合法有效。会议审议通过了多项议案：

1. 审计部2024年度工作总结，高效完成既定审计计划，符合法律法规。
2. 同意《2024年度财务决算报告》，客观反映公司2024年财务状况。
3. 同意永拓会计师事务所出具的《2024年审计报告》。
4. 同意公司《2024年年度报告》及摘要，信息真实、准确、完整。
5. 同意2024年度利润分配预案，符合公司实际情况和发展战略。
6. 同意《2024年度募集资金存放与使用情况》，如实反映募集资金使用情况。
7. 同意《2024年度内部控制评价报告》，反映公司内部控制制度建设及运行情况。
8. 同意《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。
9. 同意2025年度向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。
10. 同意公司通过三角（青岛）商业保理有限公司办理应收账款保理业务，2025年度业务发生金额不超过1亿元。
11. 同意公司与山东玲珑轮胎股份有限公司开展供应链融资回款业务，2025年度业务发生金额不超过1亿元。
12. 同意公司及控股子公司开展风险保证金账户资金总额不超过5,000万元人民币的商品期货套期保值业务。
13. 提议继续聘请永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构。
14. 同意对公司会计政策进行适当变更。
15. 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，具备实施资格。
16. 同意《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关报告。
17. 同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
18. 同意公司对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商变更登记事宜。

特此决议。