（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-008 债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年2月27日以通讯方式召开，会议通知已于2月20日通过电话、电子邮件发出。董事长常兴文主持，9名董事全部出席，监事和董事会秘书列席。会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》。
会议审议通过两项议案：
《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2025-009。关联董事何保辉回避表决，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》，具体内容同样见巨潮资讯网公告编号2025-009。关联董事何保辉回避表决，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括公司第四届董事会第三次会议决议和独立董事专门会议第六次会议决议。特此公告。
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