（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告）
湖南金博碳素股份有限公司（证券代码：688598）于2025年2月26日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员和证券事务代表的聘任。新一届董事会由廖寄乔等6名非独立董事、3名独立董事组成，廖寄乔任董事长。监事会由游达明等3名监事组成，游达明任监事会主席。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会均由独立董事担任召集人或过半数成员。
高级管理人员方面，聘任廖寄乔为首席科学家，戴朝晖为总裁，王冰泉、李军分别为高级副总裁，后者兼任总工程师。此外，王跃军任采购副总裁，童宇任行政副总裁，黄军武任生产副总裁，陈亮任董事会秘书，王飞鸽任财务总监。非董事高管的个人简历详见附件。
证券事务代表彭玉娴获聘，协助董事会秘书工作。联系方式为电话0737-6202107，邮箱KBC@kbcarbon.com，地址位于湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号。
部分董事及高管届满离任，包括陈一鸣、李军、王跃军和周子嫄。公司感谢他们任职期间的贡献。
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