罗普斯金: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年2月24日在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长宫长义先生主持，监事及高管列席。会议审议通过了六项议案：

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会2025年2月25日。