（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-016
广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月25日下午15:00在广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室召开。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王迪军主持。有表决权股份总数为408,326,898股，共191名股东出席，代表股份数320,164,009股，占78.4087%。
会议审议通过了五项议案：1) 变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》；2) 修订《股东会议事规则》；3) 修订《董事会议事规则》；4) 修订《监事会议事规则》；5) 补选公司第三届董事会非独立董事。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、蔡慧怡律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。特此公告。广州地铁设计研究院股份有限公司董事会2025年2月26日。
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