中广核技: 第十届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-010

中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生召集并主持，会议合法有效。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于推举董事、总经理代为履行董事长（法定代表人）职责的议案》。公司董事会于2025年2月12日收到李勇先生的书面辞职报告，因其工作调整，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，并视为同时辞去法定代表人。董事会同意由董事兼总经理盛国福先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2. 审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意补选王满女士担任公司第十届董事会审计委员会主任委员；同意补选何飞先生担任公司第十届董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司董事会 2025年2月26日