（原标题：中文传媒第六届董事会第三十七次临时会议决议的公告）
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-008
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三十七次临时会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加12人。会议由副董事长吴卫东召集。
会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据2024年第一次临时股东大会决议及股份回购报告书，公司于2025年1月23日完成股份回购计划，累计回购7,705,000股并注销，公司总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，注册资本相应变更为1,395,022,307元。董事会同意注册资本变更及《公司章程》部分条款修订，并提请股东会审议，授权董事会及相关人士办理工商变更登记及章程备案手续。
会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年3月13日上午9:30召开临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日披露的相关公告。
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