（原标题：山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-005
山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年2月25日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2025年2月15日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕正风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，推动公司投资价值提升，依据《公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规，并结合公司实际情况，制订《市值管理制度》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。山东南山铝业股份有限公司董事会 2025年2月26日
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