（原标题：华懋科技2025年第二次临时董事会会议决议公告）
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年第二次临时董事会会议于2025年2月24日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席。会议符合相关法律和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于选举吴黎明先生为公司董事长并任命公司法定代表人的议案》。蒋卫军先生因工作调整辞去公司董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，继续担任公司董事。选举吴黎明先生为公司第六届董事会董事长并任命其为公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。调整后的董事会战略委员会委员为吴黎明（主任委员）、韩镭、党小安；董事会审计委员会委员为党小安（主任委员）、林建章、吴黎明。其他专门委员会委员保持不变。
表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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