北路智控: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

南京北路智控科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2025年2月21日以邮件方式发出，会议于2025年2月24日以现场结合通讯方式召开，9位董事全部出席，其中7位以通讯方式参会。会议由董事长于胜利先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：公司拟增加经营范围，包括智能车载设备制造与销售、智能机器人研发与销售、智能仪器仪表制造与销售、人工智能行业应用系统集成服务、矿山机械制造与销售、通用设备制造（不含特种设备）、汽车销售及零配件零售。公司将修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（编号：2025-04）。该议案需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2. 关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案：全体董事一致同意于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会审议上述议案。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（编号：2025-05）。

备查文件为第二届董事会第十五次会议决议。特此公告。