金博股份: 2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）

湖南金博碳素股份有限公司将于2025年2月26日召开第一次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室。会议将审议六项议案，包括制定第四届董事和监事薪酬方案、修订《公司章程》、选举第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事。

根据《公司章程》及相关法律法规，公司制定了第四届董事和监事薪酬方案，采用年薪制，未在公司任职的非独立董事和监事可领取每年12万元的津贴。此外，公司拟修订《公司章程》，并授权管理层办理章程备案相关事宜。

董事会提名廖寄乔、戴朝晖、王冰泉、胡晖、廖雨舟为非独立董事候选人，刘洪波、曾蔚、李洁为独立董事候选人，其中曾蔚为会计专业人士。监事会提名游达明、彭金剑为非职工代表监事候选人。所有候选人任期自股东大会审议通过之日起三年，部分独立董事任期有特别规定。

会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月26日全天交易时段。会议还将推举计票人和监票人，确保表决过程公正透明。