梅轮电梯: 浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-002

浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月20日上午10点在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长钱雪林主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》，确定了15家认购对象及其获配价格、数量和金额，总计发行40,614,334股，募集资金237,999,997.24元。

2. 逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，与各认购对象签署相关协议。

3. 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》，确认文件内容无虚假记载。

4. 审议通过《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

5. 审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2025年2月21日