（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-010
极米科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年2月20日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年2月17日以邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，由董事长钟波先生主持，会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》及公司2023年年度股东大会授权，董事会认为2024年股票期权激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定2025年2月20日为预留授予日，向67名激励对象授予340,000份股票期权。该议案已经公司第二届董事会薪酬委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象预留授予股票期权激励计划权益的公告》（公告编号：2025-009）。表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。表决结果：通过。
极米科技股份有限公司董事会 2025年2月21日
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