友邦吊顶: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-004

浙江友邦集成吊顶股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年2月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会议，董事长时沈祥先生主持。

会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的议案》，董事吴伟江先生为激励对象，时沈祥先生、骆莲琴女士为关联董事，已回避表决，其余5名董事参与表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及独立董事专门会议审议通过。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第五届董事会第十五次会议决议。浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会，二〇二五年二月二十一日。