溢多利: 第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）

广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年2月18日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈冠丞先生为公司副总裁，关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决，表决结果为5票同意。
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，关联董事周德荣先生回避表决，表决结果为6票同意。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事周德荣先生回避表决，表决结果为6票同意。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事周德荣先生回避表决，表决结果为6票同意。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月7日下午2:30召开临时股东大会，表决结果为7票同意。