深物业A: 第十届董事会第32次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第32次会议决议公告）

深圳市物业发展(集团)股份有限公司（证券代码：000011 200011，股票简称：深物业A 深物业B）第十届董事会第32次会议于2025年2月19日上午9:00以通讯方式召开，会议召集和召开程序符合相关法规及公司规定，由王航军董事主持，应到董事7人，实到7人，监事及高管列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过关于修订《公司章程》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-12号），表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对，该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案，鉴于刘声向先生辞任公司董事长，推举王航军先生履行法定代表人职责，授权其代表公司对外签署重大文件及行使主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。

3. 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-13号），表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求文件。特此公告。