（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2025-001
桂林西麦食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年2月18日召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长谢庆奎主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在推动公司发展，增强员工责任感，留住优秀人才。草案内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划实施，确保其有效落实。具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会处理员工持股计划相关事宜。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月6日召开临时股东大会。
以上议案均需提交股东大会审议。会议召开程序及出席情况符合相关法律法规要求，决议合法有效。
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