天顺风能: 第五届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2025年第一次会议决议公告）

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-004

天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年2月17日召开，由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决方式举行。会议通知及相关议案于2025年2月10日通过电子邮件、即时通讯工具发送给各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司477MW/954MWh储能系统设备集中采购项目的中标单位，项目总金额为56,754.7315万元（含税），并授权管理层办理签订协议等相关事宜。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。备查文件包括第五届董事会2025年第一次会议决议及第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。