外高桥: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股公告编号：临2025-001

上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，募集资金总额从不超过255,468.53万元调整为不超过247,468.53万元，调整后的募集资金用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目及补充流动资金。关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决。

2. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，修订并编制了相关预案。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，修订并编制了相关报告。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，修订并编制了相关报告。

5. 审议通过《关于优化公司主营业务经营方针的议案》。

以上议案均无需提交公司股东会审议。特此公告。上海外高桥集团股份有限公司，2025年2月18日。