华润三九: 董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会2025年第一次会议决议公告）

股票代码：000999 股票简称：华润三九编号：2025—006

华润三九医药股份有限公司2025年第一次董事会会议于2025年2月17日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年2月14日书面发出，由董事长邱华伟先生主持，11名董事全部出席，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于修订华润三九企业年金方案的议案。本议案提交董事会前已通过公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避表决，最终以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、关于公司部门更名及设置调整的议案。根据业务发展需要，市场部更名为消费者品牌部，中医中药研究院升级为公司一级架构，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。华润三九医药股份有限公司董事会，二○二五年二月十七日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。