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华润三九: 董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:董事会2025年第一次会议决议公告)

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025—006

华润三九医药股份有限公司2025年第一次董事会会议于2025年2月17日上午以通讯方式召开,会议通知于2025年2月14日书面发出,由董事长邱华伟先生主持,11名董事全部出席,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于修订华润三九企业年金方案的议案。本议案提交董事会前已通过公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议,关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避表决,最终以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

二、关于公司部门更名及设置调整的议案。根据业务发展需要,市场部更名为消费者品牌部,中医中药研究院升级为公司一级架构,表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。华润三九医药股份有限公司董事会,二○二五年二月十七日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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