金浦钛业: 第八届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 008

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2025年2月14日以通讯方式召开，应到董事五人，实到董事五人，会议由董事长郭彦君女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案：公司及子公司拟为下属子公司提供不超过人民币12.59亿元的担保，有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止，担保额度可循环使用并在不超过总额度情况下进行调剂。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于2025年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案：公司拟为南京金浦英萨合成橡胶有限公司提供总额不超过6,492万元人民币的财务资助，用于补充其日常生产经营所需流动资金。

3. 关于会计估计变更的议案：根据相关规定，公司对应收票据的终止确认及应收账款和其他应收款坏账准备计提方法进行调整，以更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

4. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年3月3日下午14:00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开临时股东大会。