南模生物: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-010

上海南方模式生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室召开，由董事长费俭先生主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席的股东和代理人共69人，持有表决权数量34,274,816股，占公司表决权数量的45.5375%。

会议审议通过三项非累积投票议案：1) 《上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2) 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3) 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。所有议案均获得超过99.8248%的同意票，反对和弃权票分别为0.1605%和0.0147%。

对于5%以下股东的表决情况，三项议案的同意票比例均为73.9042%，反对票比例为23.9223%，弃权票比例为2.1735%。所有议案均为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。关联股东王明俊及相关激励对象回避表决。

上海市锦天城律师事务所的曹宗盛、朱咏妍律师见证了此次股东大会，认为会议合法合规。