永茂泰: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-007

上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月13日召开，会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了三项议案：

1. 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见2025年2月14日在上海证券交易所网站披露的《2025年员工持股计划（草案）》及相关摘要。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。本议案需提交股东大会审议。

2. 《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025年员工持股计划管理办法》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。本议案需提交股东大会审议。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》，授权内容包括拟定和修改计划、办理设立、变更和终止等事宜。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。

此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，详见2025年2月14日披露的相关通知和会议资料。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。