（原标题：上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-001
上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年2月13日召开，会议由董事长王炜主持，7名董事全部出席，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和公司章程规定。
会议审议并通过以下议案：
《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》：因2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，决定注销全部激励对象第三个行权期对应的83.697万份股票期权及第二个行权期尚未行权的0.884万份股票期权，合计84.581万份。董事尹小梅和邹帅文为关联董事，回避表决。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
《关于向银行申请固定资产贷款额度的议案》：同意全资子公司上海洗霸清逸新材料科技有限公司向交通银行股份有限公司上海松江支行申请总额不超过1.2亿元固定资产贷款额度。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件包括第五届董事会第十二次会议决议及董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
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