（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年2月13日下午16：30召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长冯立明主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
一、《关于补选公司非独立董事的议案》，选举甘学贤先生和郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已由第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名委员会认为两位候选人具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件。该事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。相关公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。
二、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年3月3日召开2025年第二次临时股东大会，具体通知详见上述媒体披露内容。
备查文件包括第八届董事会第十九次会议决议及提名委员会第三次会议决议。
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