福能股份: 福能股份第十届董事会第三十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：福能股份第十届董事会第三十二次临时会议决议公告）

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-004

福建福能股份有限公司第十届董事会第三十二次临时会议于2025年2月13日10:00以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于修订公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于修订公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过《关于修订公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
5. 审议通过《关于修订公司〈关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
6. 审议通过《关于修订〈福建福能股份有限公司在福建省能源石化集团财务有限公司存款资金风险控制制度〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
7. 审议通过《关于修订〈福建福能股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案在提交董事会审议前均经过相关委员会审议通过。特此公告。福建福能股份有限公司董事会2025年2月14日。