上海凤凰: 上海凤凰第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海凤凰第十届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2025-011

上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年2月12日在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，监事会成员及高级管理人员列席，会议由董事长胡伟先生主持，合法有效。

会议审议通过以下决议：

1. 《上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，提交2025年第二次临时股东大会审议，详见公告（2025-012）。

2. 《上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，提交2025年第二次临时股东大会审议，详见公告（2025-012）。

3. 《上海凤凰关于2025年第一季度日常关联交易计划的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决，详见公告（2025-013）。

4. 《上海凤凰关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，同意11票，反对0票，弃权0票，详见公告（2025-014）。

特此公告。上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2025年2月13日。