爱科赛博: 西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-008

西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年2月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高公司竞争力，具体内容详见上海证券交易所网站。

2. 审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，规范员工持股计划的实施，确保计划有效落实，具体内容详见上海证券交易所网站。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划相关事宜，授权有效期自股东大会通过之日起至计划实施完毕之日止。

4. 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制，具体内容详见公告编号2025-005。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月28日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。

特此公告。西安爱科赛博电气股份有限公司董事会2025年2月13日。