（原标题：紫燕食品第二届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-002
上海紫燕食品股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年2月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月8日送达各位董事。应到董事9人，实到董事9人，董事长戈吴超先生主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。该议案已由公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对全资子公司增资的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。上海紫燕食品股份有限公司董事会，2025年2月13日。
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