（原标题：南京肯特复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-003
南京肯特复合材料股份有限公司将于2025年2月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月21日。出席对象包括登记在册的股东、代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议主要审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，该议案已由第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议。
登记时间为2025年2月24日上午9:00-下午17:00，登记地点为公司证券部，可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记。会议联系方式：电话025-86125766，传真025-84574079，邮箱investor@njcomptech.com。
特此公告。南京肯特复合材料股份有限公司董事会2025年2月12日。
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