金杨股份: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-001

无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年2月11日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，关联董事回避表决，赞成4票。

2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事回避表决，赞成4票。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决，赞成4票。

4. 审议通过《关于全资子公司武汉金杨精密制造有限公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》，贷款额度不超过5亿元人民币，借款期限不超过10年，赞成9票。

5. 审议通过《关于全资子公司厦门金杨精密制造有限公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》，贷款额度不超过5亿元人民币，借款期限不超过10年，赞成9票。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年2月27日召开临时股东大会，审议相关议案，赞成9票。

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