合盛硅业: 合盛硅业第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：合盛硅业第四届董事会第六次会议决议公告）

合盛硅业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年2月11日在慈溪办公室召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长罗立国主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：具体内容详见公司2025年2月12日披露的《合盛硅业关于2025年度日常关联交易预计的公告》。独立董事事前审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。表决结果：5票赞成、4票回避。

2. 关于制定《信用类债券募集资金管理办法》的议案：为规范公司债券募集资金管理和使用，根据相关规定，结合实际情况，制订该办法。表决结果：9票赞成。

3. 关于董事会战略发展委员会更名并修订相关议事规则的议案：为提升ESG管理水平，将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订议事规则。表决结果：9票赞成。

4. 关于调整公司组织架构的议案：具体内容详见公司2025年2月12日披露的《合盛硅业关于调整公司组织架构的公告》。表决结果：9票赞成。

5. 关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案：具体内容详见公司2025年2月12日披露的《合盛硅业关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。表决结果：9票赞成。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见公司2025年2月12日披露的《合盛硅业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9票赞成。