（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
广东燕塘乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告，会议由公司董事会召集，于2025年2月11日14:40在广州市天河区燕园路85号召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东122人，代表股份94,062,570股，占公司有表决权股份总数的59.7792%。中小股东116人，代表股份2,626,310股，占1.6691%。
会议审议通过两项议案：一是《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意2,903,470股，占96.3210%，反对70,800股，弃权40,100股，关联股东回避表决；二是《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，同意93,958,970股，占99.8899%，反对68,800股，弃权34,800股，该议案为特别决议议案。
北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、朱伟聪现场见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及法律意见书。
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