（原标题：皖维高新2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-015
安徽皖维高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日在公司研发中心6楼百人会议室召开，由董事长吴福胜主持。出席股东和代理人共457人，持有表决权股份总数830,322,497股，占公司有表决权股份总数的39.4524%。
会议审议通过了包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、预案、募集资金使用可行性分析报告、股东分红回报规划、前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、提请股东大会批准认购对象免于发出要约、授权董事会办理发行具体事宜及修订《公司章程》等22项议案。所有议案均获通过，其中特别决议事项获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。
上海市通力律师事务所律师陈杨、郑旭超见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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