（原标题：第十二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-006
衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2025年2月10日以通讯方式召开，应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议审议并通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》。关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行境外债券的议案》。公司或子公司拟发行境外债券，募集资金不超过等值于1.6亿美元，期限不超过10年，募集资金主要用于偿还或置换到期境外债券。公司董事会申请股东大会授权公司总裁全权决定和办理相关事宜。本事项需提交公司股东大会审议通过，并经相关部门备案通过后方能实施。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。衢州信安发展股份有限公司董事会 2025年2月11日
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