（原标题：中航产融2025年第一次临时股东大会会议文件（修订后））
中航工业产融控股股份有限公司将于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议将审议两项议案：一是关于非公开协议转让股票相关事项的议案，拟向控股股东中国航空工业集团有限公司及一致行动人中航科创有限公司协议转让持有的部分股票，包括中航重机、中航科工、中航光电、深南电路、宝胜股份、江航装备、中航电测、中航机载等公司的股份，转让价格依据每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素确定；二是关于调整2024年投资计划的议案，原定投资计划总额17.60亿元，现调整为2.6亿元，涉及中航产融本部及所属单位中航国际租赁有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司等。
会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。股东可通过现场或网络方式进行投票。
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